Integrante de quadrilha que usava refugiados para lavar dinheiro é preso

São Paulo — Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (27/3) durante operação da Polícia Civil contra uma quadrilha de empresas envolvidas em lavagem de dinheiro em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Também foram cumpridos oito mandados de busca.

A investigação levou a pessoas jurídicas vinculadas a uma facção criminosa e com integrantes de células terroristas internacionais.

Os agentes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) deflagraram a Operação Ultravale, voltada à repressão de uma organização criminosa envolvida em esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro com uso de empresas de fachada, refugiados e articulações com criminosos nacionais e estrangeiros.

Segundo a polícia, o grupo criminoso usava os refugiados como sócios e administradores de empresas legais. Em troca, os “laranjas” recebiam valores mensais para assumir a titularidade das pessoas jurídicas enquanto eram mantidos afastados da gestão real dos negócios. O objetivo era ocultar a identidade dos verdadeiros operadores e simular legalidade nas operações.

Com o esquema, os investigados conseguiam empréstimos bancários e crédito no mercado financeiro usando dados artificiais. Após a liberação dos recursos, as empresas eram encerradas e deixavam de cumprir as obrigações, causando prejuízos significativos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, relatórios de inteligência financeira revelaram que algumas das empresas investigadas mantiveram transações bancárias com pessoas jurídicas vinculadas a uma facção criminosa. Também apontaram movimentações com pessoas listadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos como integrantes de células terroristas.

Durante a operação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais vinculados aos investigados e o bloqueio judicial de contas bancárias, aplicações financeiras e sequestro de bens móveis, com valor estimado em R$ 45 milhões.

Em um dos endereços, um investigado foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições.

Ao todo, foram apreendidos um veículo de luxo, R$ 60 mil em espécie e 20 mil dólares, além de diversos documentos, cartões bancários, telefones celulares, tablets e computadores que passarão por análise técnico-investigativa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as investigações prosseguem para identificação e localização de outros envolvidos.