São Paulo — Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta‑feira (24/4), uma operação contra um uma falsa consutoria acusada de operar um esquema que instruía clientes a comprar créditos tributários inexistentes. Esquema gerou prejuízo de mais de R$ 450 milhões.
De acordo com a PF, o esquema criminosos teria criado uma fintech para movimentar e dificultar o rastreamento do dinheiro obtido com a venda dos falsos créditos.
Em operações financeiras convencionais, os créditos tributários são um direito de crédito regulamentado pela Fazenda Pública representando a obrigação do devedor de pagar um tributo ao detentor do crédito.
A aquisição desses créditos é um instrumento legal utilizado por empresas e pessoas físicas para obter compensação tributária, ou seja, regularizar o pagamento de um imposto.
No entanto, no esquema criminoso investigado pela PF, os créditos vendidos pela consultoria eram comercializados exclusivamente para beneficiar golpistas.
Na manhã desta quinta (24) são cumpridos dez mandados de busca e apreensão em residências, escritórios dos investigados e na sede da fintech.
Os envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.
