PF desmantela esquema de R$ 6 bilhões em lavagem de dinheiro

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (26) a “Operação Tai-Pan”, com o objetivo de desmantelar um esquema criminoso que movimentou R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos. Os envolvidos são acusados de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operações ilegais no sistema financeiro.

O esquema funcionava como um banco paralelo, transferindo grandes quantias para o exterior, especialmente para a China e Hong Kong. Entre 2024 e 2022, foram movimentados R$ 120 bilhões, incluindo R$ 800 milhões apenas neste ano. A investigação revelou que o dinheiro vinha de atividades ilegais, como tráfico de drogas, armas, contrabando e descaminho.

Ao todo, 200 policiais federais cumpriram 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em várias cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Campinas, Brasília e Fortaleza, além de ações no exterior. Também foram bloqueados bens e valores estimados em R$ 10 bilhões, de mais de 200 empresas.

De acordo com a PF, o grupo envolvia brasileiros e estrangeiros, além de policiais civis e militares, gerentes de bancos e contadores. Eles ofereciam serviços para enviar e ocultar dinheiro no exterior, beneficiando clientes que queriam lavar capitais ou fugir do sistema financeiro oficial.

A Receita Federal participou de buscas em alguns endereços para análise fiscal. Entre os crimes que os investigados podem responder estão lavagem de dinheiro, organização criminosa e evasão de divisas.

A operação recebeu o nome de “Tai-Pan”, referência a capitães de embarcações chinesas que comandavam rotas comerciais, remetendo ao fluxo de dinheiro entre Brasil e China, principal destino dos valores.

Localidades de cumprimento de mandados

• Campinas/SP  1 Mandado de Prisão Preventiva e 1 Mandado de Busca e Apreensão
• Cajamar/SP 1 Mandado de Prisão Preventiva e 1 Mandado de Busca e Apreensão
• São Paulo/SP 6 Mandado de Prisão Preventiva e 31 Mandado de Busca e Apreensão
• Guarulhos/SP 1 Mandado de Prisão Preventiva e 1 Mandado de Busca e Apreensão
• Itaquaquecetuba/SP 1 Mandado de Prisão Preventiva e 1 Mandado de Busca e Apreensão
• Foz do Iguaçu/PR 1 Mandado de Prisão Preventiva e 1 Mandado de Busca e Apreensão
• Vila Velha/ES 1 Mandado de Busca e Apreensão
• Florianópolis/SC 1 Mandado de Prisão Preventiva
• São José/SC 1 Mandado de Busca e Apreensão
• Feira de Santana/BA 1 Mandado de Busca e Apreensão
• Fortaleza/CE 1 Mandado de Prisão Preventiva e 1 Mandado de Busca e Apreensão
• Brasília/DF 1 Mandado de Prisão Preventiva e 1 Mandado de Busca e Apreensão
• Exterior 2 Mandado de Prisão Preventiva

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