Lavagem via “fintechs do PCC” usou pedreiro e beneficiário de auxílio

São Paulo — O esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio de fintechs, alvo de operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta terça-feira (25/2), usou uma rede de laranjas que incluía um servente de pedreiro e uma adega em nome de um homem que recebeu auxílio emergencial para ocultar transações financeiras.

A Operação Hydra prendeu nesta terça o policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior e pediu o bloqueio de ativos e suspensão da atividade econômica das fintechs 2GO Bank, da qual Cyllas é CEO, e Invbank, acusadas de lavarem dinheiro para a facção criminosa.

Segundo o MPSP, a 2Go recebeu, entre setembro de 2022 e dezembro de 2023, R$ 7,76 milhões da empresa AR Intermediação, suspeita de ser uma empresa de fachada. A AR, por sua vez, recebeu 74 transferências da Adega Garagem (foto em destaque), no valor total de R$ 21 milhões no período.

Ainda de acordo com os promotores, a adega, que fica na periferia da zona de São Paulo, está registrada em nome de Mauricio Walter de
Cordeiro, “pessoa sem capacidade financeira lícita, visto que foi beneficiário do auxílio-emergencial durante o período da pandemia em 2020”.

Já a fintech Invbank recebeu repasses milionários da empresa Crédito Urbano Eireli, cujo dono formal era o servente de pedreiro Josenilson Urbano dos Santos. O MPSP suspeita que o verdadeiro proprietário dela seja Carlos Alexandre Ballotin, fundador do Invbank e alvo de busca e apreensão nesta terça-feira.

Segundo a investigação, as fintechs direcionavam depósitos para contas de “laranjas” controladas pelas próprias empresas e, depois, transferiam o dinheiro para a compra de imóveis e outros bens ou para contas no exterior, dificultando a fiscalização por órgãos de controle, como o Banco Central (BC) e a Receita Federal.

“Trata-se de modus operandi típico de operadores financeiros incumbidos de lavar dinheiro ilícito: o responsável pela operação recebe o dinheiro, distribui-o entre diversas pessoas e, em contrapartida, tais pessoas direcionam os montantes recebidos para outras, a mando do operador, ou devolvem uma parte para a origem”, diz a investigação.

Operação Hydra

A operação do MPSP e da Polícia Federal mira na atuação das fintechs 2 GO Bank e Invbank. A investigação foi iniciada a partir da delação de Vinicius Gritzbach, jurado de morte pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) e executado a tiros de fuzil em novembro de 2024 no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele também havia denunciado corrupção de policiais civis.

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Operação Hydra, do MPSP e da Polícia Federal, foi deflagrada na manhã desta terça-feira

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A investigação, que mira na atuação das fintechs 2GO Bank e Invbank, foi iniciada a partir da delação de Vinicius Gritzbach

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O policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior, fundador e CEO da fintech 2GO Bank, foi preso durante a operação

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A Operação Hydra tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa

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Cyllas, que atuou no Deic, foi citado por Gritzbach em depoimento à Corregedoria da Polícia Civil

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Quem é o policial preso em operação que mira fintechs ligadas ao PCC

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Policial Civil Cyllas Elia já havia sido preso em 2024

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Com o objetivo combater a lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa, a PF e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPSP, cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o policial e dez mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo.