A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (28/7), a Operação Concierge, que tem como objetivo desarticular uma quadrilha criminosa suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BC), que se mantinham hospedados em instituições financeiras de grande porte.
Segundo a PF, a apuração aponta que a organização criminosa atuava por meio de dois bancos digitais, que movimentaram R$ 7,5 bilhões.
Os bancos, denominados fintechs, ofereciam abertamente, inclusive em sites da rede mundial de computadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, de forma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
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